熊XX、宋XX等妨害信用卡管理一审刑事判决书

当事人信息

　　公诉机关上海市徐汇区人民检察院。

　　被告人熊XX(曾用名熊XX)，男，汉族，户籍地安徽省，暂住本市松江区。

　　辩护人马XX，上海XX律师XXX律师。

　　辩护人钱桑X，上海XX律师XXX律师。

　　被告人宋XX，女，汉族，户籍地广东省廉江市，暂住本市徐汇区。

　　辩护人郑XX，上海XX律师XXX律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。

　　被告人花XX，男，汉族，户籍地河南省，暂住本市闵行区。

　　辩护人陈X，上海市XX律师XXX律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。

　　被告人王X，男，汉族，户籍地山东省，暂住本市松江区。

　　辩护人包X，上海市XX律师XXX律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。

　　被告人於XX，男，汉族，户籍地安徽省池州市，暂住本市静安区。

　　辩护人宋XX，上海市XX律师XXX律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。

　　被告人黄XX(曾用名黄XX)，女，汉族，户籍地广西壮族自治区岑溪市，暂住本市浦东新区。

　　辩护人叶XX，上海市XX律师XXX律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。

　　被告人雷X，男，汉族，户籍地湖北省天门市，暂住本市。

　　辩护人雷XX，上海XX律师XXX律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。

　　审理经过

　　上海市徐汇区人民检察院以沪徐检金融刑诉(2018)15号起诉书指控被告人熊XX、宋XX、花XX、王X、於XX、黄XX、雷X犯妨害信用卡管理罪，于2018年4月2日向本院提起公诉。本院于同年4月3日立案，经上海市第一中级人民法院指定管辖，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员袁某出庭支持公诉，被告人熊XX及其辩护人马XX、被告人宋XX及其辩护人郑XX、被告人花XX及其辩护人陈X、被告人王X及其辩护人包X、被告人於XX及其辩护人宋XX、被告人黄XX及其辩护人叶XX、被告人雷X及其辩护人雷XX到庭参加诉讼。现已审理终结。

　　一审请求情况

　　上海市徐汇区人民检察院指控：2017年11月21日至12月4日，被告人熊XX、宋XX、花XX、王X、於XX、黄XX、雷X先后通过微信与微信名为“胜天半子”的男子联系后，与胡XX等人碰面，由胡XX等人提供他人身份证，至本市浦东新区、松江区多家银行网点骗领银行卡。其中，熊XX冒用邹某某、王X2、张X1、曹某某的身份证骗领4张银行卡，宋XX冒用周某、谢1、沈某的身份证骗领3张银行卡，花XX冒用谢某2、薛某某、许某某的身份证骗领3张银行卡，王X冒用张X2、崔某的身份证骗领2张银行卡，於XX冒用毛某某的身份证骗领1张银行卡，黄XX冒用徐某某的身份证骗领1张银行卡，雷X冒用马某某的身份证骗领1张银行卡。2017年12月4日至12月14日，被告人熊XX、宋XX、花XX、王X、於XX、黄XX、雷X先后被抓获到案，到案后如实供述上述犯罪事实。

　　公诉机关认定被告人熊XX、宋XX、花XX、王X、於XX、黄XX、雷X的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第一百七十七条之一第一款第三项、第二十五条第一款，应以妨害信用卡管理罪追究其共同犯罪的刑事责任。同时认定七名被告人均具有坦白情节，根据《刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人熊XX、宋XX、花XX、王X判处有期徒刑一年六个月以下并处罚金、对被告人於XX、黄XX、雷X判处有期徒刑一年以下并处罚金的刑事处罚。提请依法审判。

　　被告人熊XX及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、证据和罪名均无异议。辩护人认为被告人熊XX是受他人指使去冒领的银行卡，应认定为从犯，且系坦白，涉案银行卡未流入社会，社会危害性较小，建议对其从轻处罚并判处拘役以下刑罚。

　　被告人宋XX及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、证据和罪名均无异议。辩护人认为被告人宋XX系初犯，且系坦白，认罪悔罪态度较好，建议对其从轻处罚。

　　被告人花XX及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、证据和罪名均无异议。辩护人认为被告人花XX系初犯，且系坦白，犯罪系受他人指使，建议对其从轻处罚。

　　被告人王X及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、证据和罪名均无异议。辩护人认为被告人王X系初犯，且系坦白，社会危害性较小，建议对其从轻处罚。

　　被告人於XX及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、证据和罪名均无异议。辩护人认为被告人於XX系初犯，且系坦白，社会危害性较小，建议对其从轻处罚并适用缓刑。

　　被告人黄XX及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、证据和罪名均无异议。辩护人认为被告人黄XX系初犯，且系坦白，社会危害性较小，建议对其从轻处罚并适用缓刑。

　　被告人雷X及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、证据和罪名均无异议。辩护人认为被告人雷X系初犯，且系坦白，主观恶性较小，建议对其从轻处罚。

　　经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，并有证人胡XX、先某某、朱XX、罗某某的证言及辨认笔录，他人居民身份证、银行卡及办卡资料、账户详细信息查询、微信聊天及转账记录，银行柜面视频截图，上海市公安局徐汇分局受案登记表、扣押笔录、扣押清单、涉案物品照片、工作情况，被告人熊XX、宋XX、花XX、王X、於XX、黄XX、雷X的供述及辨认笔录等证据予以证实，足以认定。

　　本院认为

　　本院认为，被告人熊XX、宋XX、花XX、王X、於XX、黄XX、雷X结伙他人，使用虚假的身份证明骗领信用卡，妨害信用卡管理，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。被告人熊XX、宋XX、花XX、王X、於XX、黄XX、雷X均系初犯，到案后均能如实供述自己的罪行，依法均予以从轻处罚。七名被告人在本案中均为具体的实行犯，不符合从犯的法律规定，但具体量刑时，可根据各名被告人骗领银行卡的张数不同等予以区别，故熊XX辩护人关于熊XX系从犯的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相适应原则，本院予以支持。根据本案的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第三项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

　　裁判结果

　　一、被告人熊XX犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。

　　(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月4日起至2018年9月3日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)

　　二、被告人宋XX犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。

　　(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月4日起至2018年7月3日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)

　　三、被告人花XX犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。

　　(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月14日起至2018年7月13日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)

　　四、被告人王X犯妨害信用卡管理罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元。

　　(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月14日起至2018年5月13日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)

　　五、被告人於XX犯妨害信用卡管理罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一万元。

　　(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)

　　六、被告人黄XX犯妨害信用卡管理罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一万元。

　　(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)

　　七、被告人雷X犯妨害信用卡管理罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元。

　　(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2018年6月17日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)

　　八、涉案的银行卡、犯罪工具等予以没收;违法所得予以追缴。

　　於XX、黄XX，在社区中，应当遵守法律、法规，服从社区矫正机构的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。

　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。