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非法集资:章某非法吸收公众存款案

2015年3月起,上海某投资管理有限公司(以下简称某公司)注册成立,法定代表人高某,公司实际经营人系高某、吴某(均在逃),公司经营地在上海市普陀区安远路XXX号XX国际广场。某公司通过在邮箱投放传单等方式,向社会不特定公众宣传投资所谓宁波宁...

所属分类:非法集资11月26日

非法集资:尹某非法吸收公众存款案

2015年,胡某某(已起诉)设立并实际控制上海XX资产管理集团有限公司(已起诉,以下简称XX集团,实际经营地本市徐汇区漕溪北路XXX号XX厦XX楼),逐步组建以“XX意”、“XX宝"、“XX铺"等网络借贷平台和私募投资基金公司为主体的集团融...

所属分类:非法集资11月24日

非法集资:殷某非法吸收公众存款案

2014年初,上海某投资(集团)有限公司(以下简称某集团公司)实际控制人邬某(另案处理)等人直接操纵或指使他人操纵某集团公司的多家关联公司,控制大量空壳公司。

所属分类:非法集资11月20日

非法集资:杨某非法吸收公众存款案

2016年至2017年1月,被告人杨某担任上海XX金融信息服务有限公司(以下简称XX公司)闵行分部负责人期间,组织业务员采用公开宣传、承诺还本付息的方式,向社会不特定对象销售旭轩公司各类理财产品,非法吸收社会公众资金,共计人民币140余万元...

所属分类:非法集资11月16日

非法集资:青岛某置业有限公司等非法吸收公众存款案

XX资产自2013年12月起,先后租赁上海南京西路XXX号XX大厦8层、9层和南京西路XXX号XX丰国际广场10层经营,招聘大量员工,采用打电话、熟人介绍、召开产品推介会等多种推广方式,以某公司、XX公司开发山东省龙口市的房产项目需要融资为...

所属分类:非法集资11月14日

非法集资:彭某非法吸收公众存款案

2014年初,上海某投资(集团)有限公司(以下简称某集团公司,另案处理)实际控制人施某(另案处理)等人直接操纵或者他人操纵某集团公司的多家关联公司,控制大量空壳公司。由某集团公司控制的多家资产管理公司提供大量含有虚假成分的“债权”

所属分类:非法集资11月13日

非法集资:某农副食品有限公司、吴某非法吸收公众存款案

被告单位某农副食品有限公司于2007年8月注册成立,并自2013年10月起租借上海市某区共和新路XXX弄XXX7号楼XXX室、人民路XXX号XXX室等处作为办公地,雇佣销售人员,通过打电话、发传单等多种方式,向社会公众宣传某农副食品有限公司...

所属分类:非法集资11月12日

非法集资:孟某非法吸收公众存款案

被告人余某系济南某食品有限公司(以下简称“某公司”)法定代表人及实际经营负责人。2015年11月起至2016年6月,被告人余某先后招聘了被告人元某、卜某、顾某、孟某、平某等人,在本市普陀区长寿路XXX号悦达国际大厦12楼以需要募集资金购买设...

所属分类:非法集资11月10日