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虚开增值税发票:董某虚开增值税专用发票案

2015年9月至11月,被告人董某应被告人徐某的要求,联系被告人昌某筹集资金通过A公司购买原料黄金。被告人彭某在昌某的授意下,将购买黄金的资金从昌某控制的账户转入董某提供的B公司、C公司、D公司、Z公司、E公司等公司账户,再转至A公司账户,...

所属分类:金融诈骗11月13日

金融诈骗:花某妨害信用卡管理案

2017年11月21日至12月4日,被告人花某、方某、俞某、任某、袁某、黄某某、雷某先后通过微信与微信名为“胜天半子”的男子联系后,与胡某某等人碰面,由胡某某等人提供他人身份证,至本市浦东新区、松江区多家银行网点骗领...

所属分类:金融诈骗11月11日

金融诈骗:汤某某合同诈骗案

2015年11月至2016年2月,上海某艺术品销售有限公司(以下简称某公司)总经理张某、业务副总经理汤某某、业务总监范某某、见习总监曹某某、业务组长陈某、行政主管刘某5等人,直接参与或指使业务员通过电话、网络等方式招揽古玩藏家,虚估藏品价值...

所属分类:金融诈骗11月09日

金融诈骗:娄某保险诈骗案

.2018年3月底,被告人娄某伙同刘某(另处)在云南省昆明市制造刘某手机遗失、支付宝账户被盗刷人民币87,000元(以下币种均为人民币)的假象,后向澄江县公安局凤麓派出所报案,并将骗取的公安机关立案回执等材料上传至支付宝公司的保险平台申请理...

所属分类:金融诈骗11月08日

金融诈骗:廉某合同诈骗案

2015年2月4日,上海某文化艺术发展有限公司(以下简称“某公司”)注册成立,杨某(在逃)为法定代表人和挂名股东,薛某、雷某、贺某(均在逃)为实际股东,由薛某任公司总经理。公司成立后,分别于2015年8月聘用被告人柳...

所属分类:金融诈骗11月07日

金融诈骗:葛某合同诈骗案

被告人潘某、葛某、刘某、范某于2015年4月起,陆续受雇于位于本市虹口区欧阳路的上海XX拍卖有限公司(以下简称“XX公司”),分别在该公司事业二部、四部担任业务经理。上述人员与闵某、王某2(均另案处理)等人结伙,自2016年6月至2017年...

所属分类:金融诈骗11月02日